公告日期：2026-04-08

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐
广东兴盛迪科技股份有限公司经理工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 8 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东兴盛迪科技股份有限公司

经理工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了完善广东兴盛迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，明确经理和其他高级管理人员的职责，促进公司日常经营管理的制度化，提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》《广东兴盛迪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制订本细则。

第二条 公司设置经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。
经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负
责。副经理、财务负责人等高级管理人员协助经理工作，对经理负责。

第二章 经理及其他高级管理人员的任免程序

第三条 公司设经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。

公司设副经理两名、董事会秘书一名、财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

第三章 经理及其他高级管理人员的职责及分工

第四条 公司实行董事会领导下的经理负责制，经理对董事会负责并行使下
列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定除《公司章程》规定的应提交董事会、股东会审议批准以外的交易事项；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第五条 经理因故不能履行职务时，由经理指定一名副经理代行其职，并出
具有效的书面授权书。

第六条 公司副经理行使下列职权：

（一）协助经理工作，并对经理负责；

（二）按照经理的分工，分管相应的部分及所属单位的工作；

（三）在经理授权范围内，全面负责主管的各项工作并承担相应职责；

（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向经理提出建议；

（八）经理不在时，由经理指定的副经理代行经理职权；

（九）经理授予的其他职权。

第七条 财务负责人的职权

（一）主持公司的财务管理、会计核算等方面工作；

（二）根据经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司年、季、月度的财务预算；

（三）定期进行预算执行情况和财务运行状况分析并向董事长、经理报告；
（四）审核各部门成本费用的开支；

（五）参与制订公司的经营发展规划，对外投资决策、经营活动进行财务分析与把关，并对其进行财务监督；

（六）经理授予的其他职权。

第八条 经理有权根据工作需要决定和调整副经理、财务负责人等高级管
理人员的职责和分工。

第四章 经理办公会议

第九条 公司实行经理负责下的经理办公会议制度。经理办公会是指经理在
经营过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策科学性、正确性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。

第十条 经理办公会主要讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及
各部门、各下属公司提交会议审议的事项。经理办公会议由经理召集和主持，由经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员以及相关部门负责人参加。经理因故不能……
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