公告日期：2026-04-08

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐
中星联华科技（北京）股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中星联华科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第一届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经核查，我们认为：经审阅，公司 2025 年年度报告及其摘要的编制符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及会计准则等规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制及审议程序合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司编制的 2025 年度财务报告符合国家统一的会计
制度，能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司审议批准报出 2025 年度财务
报告的程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司 2025 年度拟不进行利润分配是根据公司实际经
营情况及发展规划作出的决定，符合国家有关法律、法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，我们认为本次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表的审计质量，前述事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司 2023 年至 2025 年的关联交易系公司日常经营行
为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司 2026 年度薪酬方案符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）本次出具的《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

八、《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次撰写的《内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

九、《关于公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度非经常性损益明细表及鉴
证报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次编制 2023 年度、202……
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