公告日期：2026-04-08

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐
中星联华科技（北京）股份有限公司重大信息内部报告制

度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本制度无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中星联华科技（北京）股份有限公司

重大信息内部报告制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范中星联华科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
重大内部信息报告工作，保证公司重大内部信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
联华科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大内部信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对
公司股票及其他证券品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下简称“内部信息报告义务人”），应当在第一时间将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。

第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司控股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员；

（三）公司分支机构负责人；

（四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

（五）公司控股股东、实际控制人；

（六）持有公司 5%以上股份的其他股东；

（七）公司核心技术人员；

（八）其他公司各部门对公司重大事件可能知情的人员。

第四条 内部信息报告义务人应当及时、真实、准确、完整、没有虚假、
误导性陈述或重大遗漏地上报信息。

第五条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的
人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第六条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期或不定期对内部信息
报告义务人进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时、准确、完整。

第二章 重大信息的范围

第七条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构、控股子公
司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续更新情况：

（一）拟提交公司董事会、股东会审议的事项；

（二）各子公司拟召开董事会、股东会并作出决议的事项；

（四）重大交易事项；

（五）重大关联交易；

（六）重大诉讼、仲裁事项；

（七）公司股票交易的异常波动及重大风险事项；

（八）其他重大事项。

第八条 重大交易事项，包括但不限于以下类型：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

（三）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）中国证监会及证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。

发生上述交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一时内部信息报告义务人应履行报告义务：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2、交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过
1,000 万元；

3、交易标的（如股权）最近一……
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