公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-011

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐
中星联华科技（北京）股份有限公司

关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

中星联华科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023-2025 年度发生的关联交易情况进行了确认。2023-2025 年度发生的关联交易为公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。
（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 7 日，公司第一届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《
关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于确认公司
最近三年（2023-2025）关联交易的议案》。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，除独立董事外其他董事均需回避表决，该议案提交股东会审议。

公司独立董事孙蔓莉女士、张辉先生、公绪华先生对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2026-011

二、关联方基本情况
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，交易价格具有合理性、公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。四、交易协议的主要内容

2023 年度、2024 年度及 2025 年度，公司关联交易情况如下：

1、关联担保

2023 年度、2024 年度及 2025 年度，存在关联方为公司银行授信/借款提供
担保的情形，具体如下：

担保是
序 担保金额（万

担保人 被担保人 担保期间 否履行
号 元）

完毕

1 程军强 公司 500.00 2022.03.16-2023.03.16 是

2 程军强 公司 500.00 2022.09.17-2023.09.17 是

3 程军强、任蓉 公司 1,000.00 2022.03.09-2023.06.08 是

4 程军强、任蓉 公司 2,000.00 2023.06.07-2024.09.06 是

5 程军强、任蓉 公司 2,000.00 2024.07.10-2025.10.17 否

2、关键管理人员薪酬

单位：元

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

关键管理人员薪酬 7,055,086.45 5,234,182.71 4,909,840.65

公告编号：2026-011

3、关联方应收应付等未结算项目

单
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