公告日期：2026-04-29

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐
中星联华科技（北京）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为北京经济技术开发区荣华南路
15 号院 4 号楼 14 层中星联华科技（北京）股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长程军强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议，本公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定，公司对 2025 年度工作情况进行了总结，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行了审计，并编制了《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》及《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，经公司董事会审议通过后披露。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）；《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》及《中星联华科技（北京）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会对 2025 年度董事会履行职责的情况以及公司整体运营情况进行了总结，并起草了《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事孙蔓莉女士、张辉先生、公绪华先生对其 2025 年度在公司任职期间的履行职责情况及相关工作内容进行了总结，并起草了《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月……
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