公告日期：2026-04-29

国浩律师（北京）事务所

关于中星联华科技（北京）股份有限公司

2025 年年度股东会之

法律意见书

国浩京证字［2026］第 0244 号
致：中星联华科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由 2026 年 4 月 7 日召开的公司第一届董事会第六次会议
决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份
转让系统网站公开发布了《中星联华科技（北京）股份有限公司关于召开 2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点、网络投票的时间及操作流程、有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2025 年 4 月 29 日 14:00 在北京经济技术开发区荣华
南路 15 号院 4 号楼 14 层公司会议室如期召开，由公司董事长程军强先生主持。
本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系
统进行，网络投票时间为 2026 年 4 月 28 日 15:00 至 2026 年 4 月 29 日 15:00。
经查验，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次会议由公司第一届董事会第六次会议决定召集并通知，本次会议的召集人为公司董事会。

根据现场出席本次会议的股东签名、授权委托书、股东身份证明文件、中国证券登记结算有限责任公司数据资料及截至本次会议股权登记日（2026 年 4 月24 日）的证券持有人名册并经本所律师查验，本次会议通过现场投票的股东（股
东代理人）共 5 名，代表股份 36,000,000 股，占公司股份总数的 100%，本次会
议无通过网络投票的股东（股东代理人）。除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有公司董事、高级管理人员及本所经办律师，其中部分人员以视频等通讯方式参加本次会议。

综上，本所律师认为，本次会议的召集人和现场出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，表决通过了以下议案：

1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。

3、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。

4、《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》

同意 36,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。

5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同……
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