公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-012

证券代码：874778 证券简称：格兰达 主办券商：兴业证券
广东格兰达精密技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：林宜龙

6.会议列席人员：公司董事、监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请借款，并以公司部分资产提供抵押担保。具体情况如下：公司向银行等金融机构签署借款合同，

公告编号：2025-012

借款金额不超过人民币壹亿贰仟万元整（小写：￥120,000,000.00），公司将用其位于江门市新会区会城科韵七路 3 号的不动产为前述借款提供抵押担保（建筑面积 43,461.29 平方米）。具体事项以实际签署的合同为准。
本次申请借款用于公司项目工程建设及补充流动资金所需，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于保障公司持续稳定运营，促进战略发展目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足集团整体经营发展的需要，保障全资子公司日常经营活动正常开展，公司拟为深圳格芯集成电路装备有限公司、深圳格兰达精密机械有限公司等全资子公司与金融机构之间申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任担保。

具体包括:向银行等金融机构申请综合授信/借款(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款等业务)、开展保理业务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，以及与客户签署的业务合同项下债务等事项提供担保，预计发生金额不超过人民币叁亿伍仟万元（小写：￥350,000,000.00），在额度内可循环使用。具体事项以实际签署的合同为准。
担保期限截止至2025年度股东会，不超过本次股东大会召开日后12个月内。
公司为上述全资子公司的提供担保系基于全资子公司实际经营及实际交易要求而发生，是为了保障集团上下日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于保障公司持续稳定运营，促进战略发展目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东格兰达精密技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-013）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
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