公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-019

证券代码：874778 证券简称：格兰达 主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东格兰达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张军波、何云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

何云，女，1972 年 3 月出生，中山大学教授，1994 年自四川省高等商业专
科学院毕业，2000 年于中山大学管理学院企业管理专业硕士研究生毕业，获得硕士学位，2007 年于中山大学管理学院企业管理专业博士研究生毕业，获得博
士学位。2000 年 7 月至今，于中山大学管理学院任教师职务。2025 年 12 月至今，
任公司独立董事。

张军波，男，1973 年 9 月出生，会计学副教授。1997 月 6 月获得广东工
业大学会计学专业学士学位，2004 年于广东工业大学企业管理专业获得硕士学
位。1997 年 7 月至今，于广东工业大学任教师职务。2025 年 12 月至今，任公
司独立董事。

何云、张军波独立董事任期自 2025 年 12 月 26 日起至公司第一届董事会任
期届满之日止。

作为公司的独立董事，不存在公司或其附属企业任职情况，且未在公司关联企业任职；没有直接或间接持有公司的股份，没有与公司及关联企业有重大业务往来，亦不存在为公司及关联企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具

公告编号：2026-019

有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事张军波、何云会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张军波 0 0 0 0 否 0

何云 0 0 0 0 否 0

公司于 2025 年 12 月 26 日设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会及战略委员会，独立董事张军波、何云自该日起任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员。2025 年度公司未召开专门委员会会议。
三、 发表独立意见情况

独立董事张军波、何云对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共……
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