公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-006

证券代码：874779 证券简称：朱炳仁铜 主办券商：浙商证券
杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召
开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

1、股票种类：人民币普通股（A 股）；

2、股票面值：每股面值人民币 1 元；

3、股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 3,500 万股（含本数）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15.00%，即不超过 525 万股（含本数）。若全额行使超额配售选择权，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 4,025 万股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行的股票数量由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后确定；

4、发行对象：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外；

5、定价方式：由公司与主承销商根据市场和证券监管环境等因素，选择自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价或中国证监会、北交所认可的

公告编号：2025-006

其他方式；

6、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价；

7、募集资金用途：公司本次发行上市的募集资金在扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金金额

1 年产2000吨铜艺产品扩产项目 50,583.92 35,000.00

2 总部及研发中心建设项目 20,152.86 13,000.00

3 营销网络建设项目 9,640.00 5,000.00

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00

合计 85,376.78 58,000.00

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分公司将以自有或者自筹资金解决；本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需求以自有或者自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换先行投入的资金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于与公司主营业务相关的营运资金。

8、发行前滚存利润的分配方案：公司本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其持股比例共同享有；

9、发行完成后股票上市的相关安排：本次公开发行完成后，公司股票将在北交所上市交易，上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌；

10、决议有效期：经股东会批准之日起 12 个月内有效。若在此有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。