公告日期：2026-04-27

证券代码：874779 证券简称：朱炳仁铜 主办券商：浙商证券
杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱军岷

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真 推进股东会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推
动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董 事会针对 2025 年度的工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号:2026- 015)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，由总经理牵头，公司编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度的经营管理情况、公司主要业绩、未来工作重点等事项向董事会进行报告。 公司总经理领导各高级管理人员严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的无需股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市， 为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了在北京 证券交易所上市后适用实施的《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》 《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》《董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用）》《舆情管理制度（北交所上市后适用）》《重大信息内部 报告制度（北交所上市后适用）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交 所上市后适用）》《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》 《董事、高管持股变动管理制度（北交所上市后适用）》《子公司管理制度（北 交所上市后适用）》《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》《信息披露暂缓、 豁免管理制度（北交所上市后适用）》《总经理工作细则（北交所上市后适用）》 《内部审计制度（北交所上市后适用）》《董事会审计委员会工作细则（北交所 上市后适用）》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的北交所上市后适用的治理制度公告(公告编 号:2026-050 至 063)。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
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