公告日期：2026-04-27

证券代码：874779 证券简称：朱炳仁铜 主办券商：浙商证券

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

关于第二届董事会第三次会议的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司章程》及《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，事先审阅了公司第二届董事会第三次会议拟审议的相关议案，我们发表意见如下：
一、事前认可意见

（一）关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案

公司 2025 年度发生的关联交易均为公司日常生产经营及业务发展所需，相关交易定价公允、程序合规，不存在利益输送及损害公司和中小股东合法权益的情形，不影响公司独立性。我们同意将议案提交公司董事会审议。

（二）关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不影响公司正常生产经营活动及独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将议案提交公司董事会审议。

（三）关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

公司董事会拟定的 2026 年度董事薪酬方案系综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将议案提交公司董事会审议。

二、独立意见

（一）关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东会审议。

（二）关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司 2026 年度审计机构的专业能力和素质，本次聘请财务审计机构事宜不会影响公司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东会审议。

（三）关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案

公司 2025 年度发生的关联交易均为公司日常生产经营及业务发展所需，相关交易定价公允、程序合规，不存在利益输送及损害公司和中小股东合法权益的情形，不影响公司独立性。基于谨慎考虑我们回避该议案，并同意提交股东会审议。

（四）关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

公司 2026 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不影响公司正常生产经营活动及独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东会审议。

（五）关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

公司董事会拟定的 2026 年度董事薪酬方案系综合考察地区、行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议
案，并同意提交股东会审议。

（六）关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

2026 年度在公司的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务， 按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。我们同意该议案。

（七）关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 客观、真实、公允地反映了公司 2025 年度公司的财务状况，信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。

（八）关于公司前期会计差错更正的议案

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，能够更加客观和公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。公司此次会计差错更正内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益……
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