公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-019

证券代码：874779 证券简称：朱炳仁铜 主办券商：浙商证券

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 接受劳务 3,500,000.0 2,923,800.00

料、燃料和 0

动力、接受
劳务

销售产品、 销售产品 1,500,000.0 897,659.48 订单业务量变动影响

商品、提供 0

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 门店租赁 720,000.00 645,234.83

其他 办公场地租赁 200,000.00 公司经营需要

其他 接受关联方担保 330,000,000 175,004,043.59 基建投入增加

.00

合计 - 335,920,000 179,470,737.9 -

（二） 基本情况

1、自然人：朱炳仁；住所：杭州市下城区青春坊 30 幢 1 单元 101 室；关联关系：实际

公告编号：2026-019

控制人朱军岷之父亲。

2、自然人：施琼；住所：杭州市拱墅区莫干山路 30 号 2 幢 1 单元 501 室；关联关系：
实际控制人朱军岷之配偶。

3、自然人：朱军岷；住所：杭州市上城区悦府 3 幢 2 单元 3704 室 ；关联关系：为公
司控股股东及实际控制人。
4、金星铜集团有限公司，注册资本：5,000 万人民币；关联交易内容：办公场地租赁；关联关系：与公司受同一实际控制人控制。
5、杭州老板电器股份有限公司，注册资本：94,902.405 万人民币；关联交易内容：销售商品；关联关系：受公司原 5%以上股东杭州老板实业集团有限公司控制。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第二届董事会第三次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事朱军岷、朱嫣红、俞剑伟回避表决。公司第二届董事会审计委员会第一次会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，委员朱嫣红回避表决。公司现任独立董事王小毅、刘强、朱仲勉已就该议案出具了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价为定价依据。
（二） 交易定价的公允性
公司和关联方之间的销售根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

公告编号：2026-019

四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司……
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