公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-007

证券代码：874780 证券简称：能娃股份 主办券商：南京证券
江苏能娃科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司业务发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在江北新区投资设立全资子公司“南京智娃新型材料科技有限公司”，注册资本为人民币 3000 万元，主要从事新型建筑材料的制造、销售；水泥制品制造、销售；建筑砌块制造销售等业务。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开了第一届董事会第七次会议，以 5 票同意、0
票否决、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司“南京智娃新型材料科技有限公司”的议案》。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资金额低于

公告编号：2025-007

《公司章程》及《对外投资管理制度》中对于“（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的；（2）交易涉及资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万的”的规定，无需提交股东会审议批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过当地相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：南京智娃新型材料科技有限公司

注册地址：南京市江北新区天圣路 111 号方水雅域商业办公楼 1408 室

主营业务：新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；销售代理；新型有机活性材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2025-007

金额 比例

江苏能娃科技

现金 3000 万元 100.00% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

江苏能娃科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资设立南京智娃新型材料科技有限公司（以下简称“目标公司”），公司以现金出资人民币 3,000 万元，占目标公司股权比例 100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。