公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-006

证券代码：874780 证券简称：能娃股份 主办券商：南京证券
江苏能娃科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩文瑜

6.会议列席人员：董秘王银、副总经理杨少华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理公司变更登
记的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

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企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际发展情况及需求，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟设立控股子公司“南京智娃新型材料科技有限公司”的
议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划及经营管理需要，为更好地拓展公司业务，进一步提升公司的综合竞争力，公司拟设立全资子公司南京智娃新型材料科技有限公司，注册地址为南京市江北新区天圣路 111 号方水雅域商业办公楼 1408 室，注册资本为人民币 3000 万元。主要从事新型建筑材料的制造、销售；水泥制品制造、销售；建筑砌块制造销售等业务。

本次对外投资事项需要经过当地相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议

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尚需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏能娃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏能娃科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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