公告日期：2026-04-28

证券代码：874780 证券简称：能娃股份 主办券商：南京证券
江苏能娃科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：韩文瑜

6.会议列席人员：刘丰贤、殷俊、翁榕涛、王德宝、王银

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律 法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《2025 年度董事会工
作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2025
年 度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了
2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审环字（2026）
3300359 号标准无保留意见审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合
并报表归属于母公司的未分配利润为 20,854,363.75 元，母公司未分配利润为 20,679,663.44 元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情 况下，公司将对 2025 年度利润进行分配，分配方案详见公司于全国中小企业 股份转让系统信息披露平台发布的《江苏能娃科技股份有限公司 2025 年年度 权益分派预案公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规的规定，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2026 年度的财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台发布的《江苏能娃科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公
告》.
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 3,000……
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