公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-007

证券代码：874781 证券简称：泰丰智能 主办券商：一创投行

山东泰丰智能控制股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 接受关联方担保 400,000,000 458,355,470

合计 - 400,000,000 458,355,470 -

（二） 基本情况
关联方：王振华、蒋东丽、王然、朱洁、济宁瑞德投资管理有限公司。
关联关系：王振华系公司控股股东、实际控制人、董事长；王然系公司实际控制人、副董事长兼总经理；蒋东丽系公司实际控制人；朱洁系王然配偶；济宁瑞德投资管理有限

公告编号：2026-007

公司系王振华、蒋东丽和王然的一致行动人。
关联交易内容：2026 年，为公司贷款提供无偿担保，金额不超过 40,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计 2026
年发生关联交易的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易系关联方自愿无偿为公司提供融资担保，不收取任何费用。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易不涉及交易定价，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在上述预计金额范围内，将根据实际业务开展的需要，签署相关具体协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
关联方无偿为公司融资提供担保，协助补充公司日常生产经营所需资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。
上述关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件
《山东泰丰智能控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2026-007

山东泰丰智能控制股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 25 日

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