公告日期：2026-03-25

证券代码：874781 证券简称：泰丰智能 主办券商：一创投行
山东泰丰智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室设置会场，以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议于公司会议室设置会场，以现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874781 泰丰智能 2026 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议公司将聘请上海泽昌律师事务所律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度报告及报告

1 √

摘要的议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

2 √

告的议案

关于公司 2025 年度独立董事述职

3 √

报告的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

4 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

5 √

的议案

关于公司对外报出 2025 年度审计

6 √

报告及财务报表的议案

关于公司内部控制自我评价报告

7 √

及内部控制审计报告的议案

关于公司续聘 2026 年度财务报告

8 √

审计机构的议案

关于公司 2025 年度利润分配的议

9 ……
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