公告日期：2026-03-25

证券代码：874781 证券简称：泰丰智能 主办券商：一创投行
山东泰丰智能控制股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日以邮件方式发出，
经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。

5.会议主持人：王振华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司已编制并拟对外披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《山东泰丰智能控制股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。《山东泰丰智能控制股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度独立董事述职报告。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《山东泰丰智能控制股份有限公司独立董事 2025 年度述职报 告 》（ 公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，以中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉……
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