公告日期：2026-03-25

证券代码：874781 证券简称：泰丰智能 主办券商：一创投行
山东泰丰智能控制股份有限公司

第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 25 日 以邮件方式发出，
经全体委员一致同意，本次会议已豁免通知时限。
5.会议主持人：李增春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1. 议案内容：

公司已编制并拟对外披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《山东泰丰智能控制股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）《山东泰丰智能控制股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，同意公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进
行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核并出具《内部控制审计报告》。公司董事会认为，公司治理健全，已建立比较完善的组织机构和治理制度、报告期内有效执行，能够提高公司治理水平及决策的科学性，能够保障公司及股东的合法权益，公司治理机制能够为所有股东提供合适的保护和平等权利，不存在重大缺陷。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-005）、《内部控制审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 ……
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