公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-025

证券代码：874781 证券简称：泰丰智能 主办券商：一创投行

山东泰丰智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项涉及的具体内容和原因

经事后审核，发现部分内容需予更正，具体更正内容如下：

更正前：

（1）二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度报告及报告

1 √

摘要的议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

2 √

告的议案

关于公司 2025 年度独立董事述职

3 √

报告的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

4 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

5 √

的议案

关于公司对外报出 2025 年度审计

6 √

报告及财务报表的议案

关于公司内部控制自我评价报告

7 √

及内部控制审计报告的议案

关于公司续聘 2026 年度财务报告

8 √

审计机构的议案

关于公司 2025 年度利润分配的议

9 √

案

关于 2026 年度公司董事及高级管

10 √

理人员薪酬方案的议案

关于预计 2026 年发生关联交易的

11 √

议案

关于确认公司 2023 年、2024 年

12 √

及 2025 年关联交易的议案

关于……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。