公告日期：2026-02-11

青岛儒海船舶股份有限公司

青岛市市北区辽宁路 263 号 1705 室

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同
意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当
以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

开源证券

地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

2026 年 1 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司主营业务收入分别为 21,541.70 万元、27,040.36 万元
和12,639.34万元，2024年度主营业务收入较2023年度增长了25.53%，
业绩成长性风险 公司业绩情况持续向好。公司未来能否继续保持高速增长趋势受上游
船舶行业发展形势、船舶行业政策等因素影响，若未来船运行业景气
周期、行业政策等发生重大不利变化，导致下游各应用领域的需求减
少，公司将面临一定的经营业绩波动、业绩增长不可持续的风险。

报告期内，公司客户集中度较低，向前五大客户销售收入占当期营业
客户集中度较低带来的管理 收入的比例分别为 42.69%、37.75%和 36.10%。公司客户分布较为分
风险 散。增加公司市场开拓、客户维护和应收账款管理的难度，从而可能
会对公司业绩产生一定不利影响。

报告期内，公司境外营业收入占比分别为 91.82%、91.32%和 84.43%，
境外销售收入占比较高。报告期各期，汇兑损益分别为-146.69 万元、
-423.91 万元、-104.28 万元，汇兑损益占当期净利润的比例分别为
汇率波动风险 -7.26%、-19.12%和-11.47%，汇率波动直接影响公司的经营业绩。随
着公司境外销售规模不断扩大，如果未来人民币对主要结算外币的汇
率波动加剧或者汇率政策发生重大变化，将对公司业绩产生一定的影
响。

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 8,885.43 万元、11,003……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。