公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-011

证券代码：874782 证券简称：儒海船舶 主办券商：开源证券

青岛儒海船舶股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为青岛儒海船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王立慧、刘士泉、陈卓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王立慧，男，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
高级会计师。1983 年 5 月至 1994 年 3 月，任鞍山钢铁集团建设机电公司财务
科长；1994 年 3 月至 1998 年 4 月，历任鞍钢集团建设工业公司总会计师；
1998 年 4 月至 2001 年 7 月，任鞍钢集团建设机械化公司总会计师；2001 年 7
月至 2003 年 5 月，任青岛钢铁控股集团有限责任公司审计处长；2003 年 5 月
至 2014 年 7 月，任青岛钢铁控股集团有限责任公司财务总监；2021 年 3 月至
今任青岛荣晟企业管理咨询有限公司执行董事、总经理；2025 年 5 月至今， 任青岛儒海船舶股份有限公司独立董事。

刘士泉，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
高级会计师。1997 年 7 月至 2002 年 6 月，历任中国轻骑集团有限公司会计、
财务科长；2002 年 7 月至 2010 年 7 月，任青岛麦迪绅集团有限公司财务副总
监；2010 年 8 月至 2011 年 4 月，任青岛新河海诺水务有限公司财务中心副
总；2011 年 5 月至 2012 年 2 月，任山东富尔玛集团有限公司财务总监；2012

公告编号：2026-011

年 3 月至 2021 年 5 月，历任青岛佳明测控科技股份有限公司董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书；2021 年 6 月至今，任青岛泉智哈商经济服务有限公 司总经理；2025 年 5 月至今，任青岛儒海船舶股份有限公司独立董事。

陈卓，女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
2006 年 7 月至今，历任青岛科技大学讲师、副教授；2025 年 5 月至今，任青
岛儒海船舶股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事王立
慧、刘士泉、陈卓会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王立慧 3 3 0 0 否 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。