公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：874782 证券简称：儒海船舶 主办券商：开源证券
青岛儒海船舶股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

青岛儒海船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
了公司第一届董事会第六次会议，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，认真审阅了公司提供的资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现对会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：董事会从公司实际情况出发提出的分派方案，兼顾了对投资者合理回报和公司可持续发展需要，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。经确认该事项履行的决策程序及会议文件，我们认为该事项决策程序合法合规。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

三、《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司 2026 年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬方案和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的

公告编号：2026-014

程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案充分考虑了公司规范运作的要求及经营需要，该方案的制定、审议符合法律、法规及公司章程的规定。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

四、《关于审议公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司审议相关治理制度符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

五、备查文件

1、《青岛儒海船舶股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

2、独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见

青岛儒海船舶股份有限公司
独立董事：王立慧、刘士泉、陈卓
2026 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。