公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-023

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司

关于公司实际控制人拟向全资子公司无偿提供办公场所

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为更好地满足公司全资子公司“深圳市鸿基盛科技有限公司”（简称“深圳鸿基盛”）的业务发展与实际经营需求，公司控股股东、实际控制人王彩晓女士拟向深圳鸿基盛无偿提供办公场所，无偿使用期限为 5 年。
（二）表决和审议情况

2026 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司实
际控制人拟向全资子公司无偿提供办公场所暨关联交易的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王彩晓回避表决。公司现任独立董事李亚、郭群发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王彩晓

住所：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 12 号

公告编号：2026-023

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易系由实际控制人无偿向全资子公司提供办公场所，关联方不向全资子公司收取任何费用。
（二）交易定价的公允性

本次交易为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示。本次为无偿提供场地，且无须公司提供担保。
四、交易协议的主要内容

实际控制人向全资子公司无偿提供办公场地，用于支持公司持续发展。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的是为了支持公司业务发展。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司正常经营和发展有积极影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于增加公司流动资金，促进公司业务发展，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
六、备查文件

公告编号：2026-023

1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《办公场地无偿使用协议》

广东铭基高科电子股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 7 日

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