公告日期：2025-11-20

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司

关于确认公司 2022 年至 2025 年 6 月关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于广东铭基高科电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于审慎原则，并为切实保
护非关联股东和中小股东的利益，公司对 2022 年至 2025 年 6 月的关联交易事项
予以确认。
（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 20 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认
公司 2022 年至 2025 年 6 月关联交易的议案》，议案表决结果：4 票同意，0 票反
对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王彩晓、王成富对本议案回避表决。公司现任独立董事李亚、郭群发表了同意的独立意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市典威技术股份有限公司

住所：广东省东莞市大朗镇富升路 521 号

注册地址：广东省东莞市大朗镇富升路 521 号

注册资本：568.3039 万元

主营业务：电子产品、电子连接器及线束、电子检测设备、自动化设备、接线盒、充电桩、五金制品、塑胶制品等。

法定代表人：陈昱

控股股东：陈昱

实际控制人：陈昱

关联关系：公司前财务总监鲁道辉自公司离职后（2024 年 9 月离职）曾任
职（2025 年 1-6 月）高管的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：本生医疗器械（深圳）有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A2 栋 313

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A2 栋 313

注册资本：30 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器销售；机械电气设备销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售。

法定代表人：邢海华

控股股东：本生医疗设备（深圳）有限公司

实际控制人：邢海华

关联关系：公司全资子公司的参股公司，持有 6%股权

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江西铭基高科电子有限公司

住所：江西省新余市高新开发区赛维大道 1500 号

注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道 1500 号

注册资本：1000 万元

主营业务：电子元器件制造，电子元器件零售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及外围设备制造，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口。

法定代表人：王彩晓

控股股东：广东铭基高科电子股份有限公司

实际控制人：王彩晓、王成富

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：湖南铭基高科电子有限公司

住所：湖南省邵阳市邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终端产业园 10 栋、13 栋厂房

注册地址：湖南省邵阳市邵阳经济开发区白马大道与大兴路交汇处西北角邵阳智能终端产业园 10 栋、13 栋厂房

注册资本：1000 万元

主营业务：无线充电器、连接器、连接线、电脑配线、接插件、开关、电子线、机器视觉系统设备、自动化设备、模具、治具、电子元器件、电子产品、汽车配件、网络设备、计算机硬件、智能家居的研发、生产、销售；智能家居技术咨询服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；通过网络销售：电子产品、石墨材料、石墨片。

法定代表人：王成富

控股股东：广东铭基高科电子股份有限公司

实际控制人：王彩晓、王成富

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：贵州铭兴电子有限公司

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市兴仁经济开发区

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市兴仁经济开发区

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