公告日期：2026-04-24

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券

广东铭基高科电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东铭基高科电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，卫建国、周林彬、李亚、郭群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

卫建国，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
1998 年 10 月至 2018 年 7 月，先后担任中山大学管理学院会计学系主任助理、
副系主任、系党支部书记；2009 年 10 月至 2025 年 3 月，担任中山大学南方学
院会计学系（2016 年改名为“会计学院”）主任（执行院长）；2020 年 12 月至今，担任广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，担任广州智光电气股份有限公司独立董事。现任广州市审计学会常务理事、广州市内部审计
协会副会长、广州市从化区人大常委会咨询专家；2019 年 11 月至 2025 年 8 月，
担任公司独立董事。

周林彬，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
1999 年 12 月至 2023 年 2 月，先后担任中山大学法学院教师、教授、博导；2020
年 11 月至今，担任佛燃能源集团股份有限公司独立董事；现任广东民商法学会
会长、中国法学会商法学研究会副会长；2019 年 11 月至 2025 年 8 月，担任公
司独立董事。

李亚，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任南开大学商学院副教授，创业学者，经济学博士、管理学博士后，曾任南开大学现代管理研究所所长。2022 年 11 月至今，担任北汽福田汽车股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，担任宁波斯贝科技股份有限公司独立董事；2025年 8 月至今，担任公司独立董事。

郭群，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学
会计专业，硕士研究生学历，副教授。1994 年 9 月至 2021 年 8 月，任职于中山
大学管理学院，任副教授；2021 年 10 月至今，任职于广州南方学院，任副教授；
2021 年 6 月至今，任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事；2025 年 8 月至
今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 13 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事李亚、
郭群、卫建国（已离任）、周林彬（已离任）会议出席情况如下：

是否存在连续三

应出 缺席

现场或通 委托出 次未亲自出席或

席董 董事 列席股
独立董事 讯表决出 席董事 者连续两次未能

事会 会会 东会次
姓名 席董事会 会会议 出席也不委托其

会议 议次 数

会议次数 次数 他董事出席的情

次数 数

况

李亚 5 5 0 0 否 4

郭群 5 5 0 0 否 4

卫建国

8 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。