公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-015

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，为规范公司治理，维护全体股东特别是中小投资者合法权益，公司本着审慎性原则，对公司 2025 年度内发生的各项关联交易予以确认。（二）表决和审议情况

2026年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认2025年度关联交易的议案》，议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，无需回避表决。公司现任独立董事李亚、郭群发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市典威技术股份有限公司

住所：广东省东莞市大朗镇富升路 521 号

注册地址：广东省东莞市大朗镇富升路 521 号

注册资本：568.3039 万元

公告编号：2026-015

主营业务：电子产品、电子连接器及线束、电子检测设备、自动化设备、接线盒、充电桩、五金制品、塑胶制品等。

法定代表人：陈昱

控股股东：陈昱

实际控制人：陈昱

关联关系：公司前财务总监鲁道辉自公司离职后（2024 年 9 月离职）曾任
职（2025 年 1-6 月）高管的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：本生医疗器械（深圳）有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A2 栋 313

注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A2 栋 313

注册资本：30 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器销售；机械电气设备销售；卫生洁具研发；卫生洁具销售。

法定代表人：邢海华

控股股东：本生医疗设备（深圳）有限公司

实际控制人：邢海华

关联关系：公司全资子公司的参股公司，持有 6%股权。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则，依据市场价位定价依据。（二）交易定价的公允性

公告编号：2026-015

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品和接受劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 2025 年（元）

东莞市典威技术股份有限公司 原材料 34,402.65

注：典威技术系公司前财务总监鲁道辉自公司离职后（2024 年 9 月离职）曾任职（2025
年 1-6 月）高管的企业。因此，该企业自 2025 年 1 月起与公司构成关联方，在此之前，公
司与典威技术不存在关联关系。

(2)出售商品和提供劳务的关联交易

关联方 关联交易内容 2025 年（元）

本生医疗器械（深圳）有限公司 原材料 604,673.65

2.关键管理人员报酬

项目 ……
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