公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-016

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《广东铭基高科电子股份有限公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了2026年度全体董事、高级管理人员的薪酬方案。2026年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于2026年度董事、高管薪酬的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。拟定的薪酬方案如下：一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）本方案适用对象：公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。
（二）本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）公司非独立董事的薪酬

在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事薪酬。

（2）公司独立董事的津贴

公司独立董事 2026 年度的津贴标准为 6 万元（含税）/年，津贴按月发放。
2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司经营情况、相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
二、其他说明

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

公告编号：2026-016

（二）上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
三、备查文件

1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

2、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第七次会议独立董事
对相关事项的独立意见》

广东铭基高科电子股份有限公司
董事会
2026年4月24日

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