公告日期：2025-06-30

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投 资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司属于技术创新型企业，经过多年的研发实践和技术沉淀，建立了从
数控机床核心附件到数控刀具的金属切削工具体系，形成了一系列与主
营业务相关的核心技术和关键制造工艺。公司在数控机床核心附件细分
技术泄密的风险 市场具有先发技术优势，同时开发出了如微调精镗刀、导条铰刀在内的
多款刀体类创新产品，部分技术成果已通过申请专利的方式获得了保
护，但仍有较多技术和制造工艺是公司多年来积累的非专利技术，若未
来公司核心技术及制造工艺泄密或受到侵害，将损害公司竞争优势，可
能对公司生产经营产生不利影响。

报告期内，公司销售模式以经销为主，报告期各期经销收入占公司主营
业务收入的比例分别为 81.06%和 74.40%。公司销售规模稳步增长，
因此保持现有主要经销商的稳定并不断开拓新的经销渠道，对公司未来
经销模式的管理风险 业务开展十分重要。若公司与经销商合作不持续或经销商营销力度不
足，将可能导致公司产品在部分经销区域销售下滑。此外，由于区域市
场状况和经销商资源及服务范围等方面的限制，若主要经销商终端客户
需求发生变化或市场开拓不及预期，可能会对公司业绩产生一定不利影
响。

公司长期专注数控机床核心附件和数控刀具的研发、制造与销售，主要
服务于汽车零部件制造商等先进制造领域客户。下游行业客户需求具有
针对性强、多品种、批量化等特点，对公司响应速度及产品可靠性要求
较高。报告期内，公司持续开发新产品新工艺，在风电、航空航天、工
业机器人等下游应用领域的销售收入提升；另一方面，数控机床核心附
件和数控刀具产品存在较为庞大的工具消费品市场，受近几年下游汽车
市场开拓风险 行业波动等不确定性因素影响，公司加快了对数控机床核心附件等产品
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。