公告日期：2025-12-12

证券代码：874784 证券简称：森泰英格 主办券商：开源证券
森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条为维护森泰英格（成都）数控刀 第一条为维护森泰英格（成都）数控刀 具股份有限公司（以下简称“公司”）、 具股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范 的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本
章程。

第四十六条 公司股东会由全体股东 第四十六条 公司股东会由全体股东 组成。股东会是公司的权力机构，依法 组成。股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换非职工代表董事，决

的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案 （三）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本 （四）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十七条规 （九）审议批准本章程第四十七条规
定的担保事项； 定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事 （十）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十一）审议股权激励计划和员工持 （十一）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、规 （十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或 范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其 者本章程规定应当由股东会决定的其
他事项。 他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债 股东会可以授权董事会对发行公司债
券作出决议。 券作出决议。

第八十二条 董事候选人名单以提案 第八十二条 非职工代表董事候选人
的方式提请股东会表决。 名单以提案的方式提请股东会表决。
公司董事提名的方式和程序为： 公司非职工代表董事提名的方式和程
（一）非独立董事：董事会、单独或者 序为：
合计持有公司 3%以上股份的股东可以 （一）非独立董事：董事会、单独或者

提名董事候选人； 合计持有公司 3%以上股份的股东可以
（二）独立董事：董事会、单独或者合 提名董事候选人；
计持有公司 1%以上股份的股东可以提 （二）独立董事：董事会、单独或者合
名独立董事候选人。 计持有公司 1%以上股份的股东可以提
提名人在提名董事候选人时应向董事 名独立董事候选人。
会提交其提名的董事候选人的……
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