公告日期：2026-04-21

证券代码：874784________证券简称：森泰英格________主办券商：开源证券
森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：夏永奎

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，森泰英
格（成都）数控刀具股份有限公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容
详见本公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《 2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）。2.审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意 将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长夏永奎先生代表董事会做了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事做了 2025 年度独立董事述职报告，具体内容详见本公司于
2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》（公告编号 2026-027）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理夏永奎先生代表公司管理层向公司董事会做 2025 年度工作
报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制 了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意 将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
2025 年度经营情况，公司对 2026 年度做了框架性安排，拟定了《2026 年度
财务预算报告》。
2.审计委员会意见
公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意 将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表……
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