公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-015

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市南沙区大岗镇天元路 3 号芬尼创意园会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：宗毅

6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《广东芬尼科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，提请公司于 2025 年 9 月 15 日召

公告编号：2025-015

开 2025 年第三次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的 相关事项如下：
（1）关于 2025 年半年度权益分派预案的议案。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统要求，公司编制了《2025 年半年度报告》， 公 告编号：2025-016 提请董事会审议。
2.审计委员会意见
经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董 事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未 来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定，
公司拟定利润分派方案如下：截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 745,559,216.89 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
347,534,839.96 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本
105,171,000 股， 拟以 105,171,000 股为基数，向参与分派的股东按每 10 股
派发现金股利 3.00 元（含税），共派发现金 31,551,300.00 元。

公告编号：2025-015

2.审计委员会意见
经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董 事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度财务报表的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30
日的财务报表。
2.审计委员会意见
经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董 事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。