公告日期：2025-09-30

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：宗毅

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《广东芬尼科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 35,057,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 5,258,550 股。包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 40,315,550 股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行新股募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于与主营业务相 关的募集资金投资项目。募集资金拟投资项目情况如下：

单位：人民币万元

拟投入募集资

序号 项目名称 投资总额

金金额

1 总部及研发中心建设项目 27,760.90 16,000.00

2 营销中心及品牌建设项目 17,110.79 15,000.00

3 零配件生产基地建设项目 14,069.00 11,000.00

4 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00

合计 61,940.69 45,000.00

本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情
况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募
集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次扣除发行费用后的实际募集资
金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。若
本次募集资金净额超过项目拟使用募集资金金额，公司将严格按照监管机构
的有关规定管理和使用超募资金。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共 ……
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