公告日期：2025-10-09

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874785 芬尼股份 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由公司聘请的君合律师事务所见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行

1 √

股票并在北京证券交易所上市的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

2 并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及 √

其可行性的议案》

《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集

3 √

资金三方监管协议的议案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

4 并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案 √

的议案》

5 《关于提请股东会授权董事会办理公司向不特 √

定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市相关事宜的议案》

《关于制订<广东芬尼科技股份有限公司向不

6 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 √

易所上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

《关于制订<关于广东芬尼科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

7 √

券交易所上市后三年内稳定股价的预案>的议

案》

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

8 并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回 √

报的措施和承诺的议案》

《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股

9 票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺 √

并提出相应……
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