公告日期：2025-10-17

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北京市君合（广州）律师事务所

关于广东芬尼科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会的法律意见书

致：广东芬尼科技股份有限公司

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东芬尼科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等中国（“中国”包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门
特别行政区及台湾省，为本法律意见书之目的，指中国大陆）现行有效的法律、
行政法规（以下简称“中国法律、法规”）以及《广东芬尼科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2025 年第四次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定
以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及
该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所
对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，
而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，不
得被任何人用于其他任何目的或用途。

本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了公司本次股东会现场会议，
对本次股东会进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会相关的文件和事实进行了
核查。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正
本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行
为已获得恰当、有效的授权；

4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真
实、准确、完整的；

5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并
且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）根据公司于 2025 年 9 月 30 日（因系统原因实际披露时间为 2025
年 10 月 9 日）在全国中小企业股份转让系统刊登的《广东芬尼科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（以下简称“《股东会通知》”）以及公司提供的资料、全体股东书面确认，公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，公司已于本次股东会召开十五日前通知了公司股东。

（二）2025 年 10 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统刊登了《广
东芬尼科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告（更正公告）》（以下简称“《股东会更正通知》”），对本次股东会的会议表决方式、出席对象、部分议案名称等处的笔误进行了更正。

（三）本次股东会采取现场投票……
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