公告日期：2025-11-20

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市南沙区大岗镇天元路 3 号芬尼创意园会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宗毅

6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《广东芬尼科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目名称变更的议案》
1.议案内容：

为区别于其他公司募投项目名称并更精准体现项目定位，公司拟将募投项目名称由“总部及研发中心建设项目”调整为“总部和研发中心建设项目”。除该项名称变更外，公司募投项目的投入金额、建设内容、实施主体等均不存在变更。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：
鉴于广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2025 年 1-9 月财务报表进行审阅并出具了《广东芬尼科技股份有限公司 2025
年 1-9 月审阅报告》。
2.审计委员会意见
经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于编制公司 2025 年 6 月 30 日<内部控制自我评价报告>和<
内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律、法规及规范性文件的
要求，公司董事会就公司截止 2025 年 6 月 30 日内部控制的完整性、合理性及
有效性进行了自我评估，编制了《广东芬尼科技股份有限公司内部控制自我评价报告》；公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就前述报告出具《内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见
经认真审议，上述议案合理准确并符合公司实际情况，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于批准报出公司 2022 年至 2025 年 6 月 30 日非经常性损益
明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：
广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关法律法规、规范性文件的规定以及公司章程相关规定，公司管理层编制 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表；公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行审核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。