公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-013

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宗毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数84,748,883 股，占公司有表决权股份总数的 80.5819%。

其中通过电子通讯投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权

公告编号：2026-013

的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马腾为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《独立董事任免公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 84,748,883 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《独立董事任免公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 84,748,883 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-013

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

马腾 独立董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过
25 日 时股东会会议

杨明晖 独立董事 就任 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过
25 日 时股东会会议

邱新 独立董事 离任 2026 年 2 月 2026 年第一次临 审议通过
25 日 时股东会会议

庄……
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