公告日期：2026-04-24

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

第四届届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市南沙区大岗镇天元路 3 号芬尼创意园会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面和电子通信
方式发出

5.会议主持人：董事长宗毅

6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及有关法律、法规和《广东芬尼科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的相关规定，就 2025 年度董事会工作情况，特编制公司《关于 2025 年度董事
会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事履职报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，独立董事对公司的 2025 年年度独立
董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。 （公告编号：2026-024）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的相关规定，2025 年度，公司总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公 司能按照制度规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2025 年度工作情 况向董事会汇报，特编制《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年
度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2026 年度财务预算 报告》。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东芬尼科技股份有限公司 2025 年度财务审 计报告》（公告编号：2026-025）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。