公告日期：2025-12-09

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浙江嘉泰激光科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。该等修订因涉及条款众多，不再逐条列示；

（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十一条 股东会由董事会依法召 第五十一条 董事会应当在规定的期
集，董事会不能履行或者不履行召集股 限内按时召集股东会。
东会会议职责的，监事会应当及时召集 经全体独立董事过半数同意，独立和主持；监事会不召集和主持的，连续 董事有权向董事会提议召开临时股东九十日以上单独或者合计持有公司 10% 会。对独立董事要求召开临时股东会的
以上股份的股东可以自行召集和主持。 提议，董事会应当根据法律、行政法规
董事会同意召开临时股东会的，应 和本章程的规定，在收到提议后十日内在作出董事会决议后的五日内发出召 提出同意或者不同意召开临时股东会开股东会的通知；董事会不同意召开临 的书面反馈意见。董事会同意召开临时时股东会的，应说明理由并进行公告。 股东会的，应在作出董事会决议后的五
日内发出召开股东会的通知；董事会不
同意召开临时股东会的，应说明理由并
进行公告。

第五十四条 监事会或股东决定自行 第五十四条 审计委员会或股东决定
召集股东会的，应当书面通知董事会， 自行召集股东会的，应当书面通知董事
同时向证券交易所备案。 会，同时向全国股转公司备案。

第五十八条 第五十八条

股东会网络或其他方式投票的开始时 股东会网络或其他方式投票的，应当在间，不得早于现场股东会召开前一日下 股东会通知中明确载明网络或其他方午 3：00，并不得迟于现场股东会召开 式的表决时间及表决程序。
当日上午 9：30，其结束时间不得早于
现场股东会结束当日下午 3：00。

第一百〇九条 第一百〇九条

董事会由五名董事组成，设董事长一 董事会由七名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举 人，由董事会以全体董事的过半数选举
产生。 产生；设独立董事三人；设职工代表董
事一人，由公司职工通过职工代表大会
民主举行产生。

第一百三十二条 公司董事或者其他 第一百四十六条 公司除审计委员会
高级管理人员可以兼任公司董事会秘 成员以外的董事或者其他高级管理人
书。 员可以兼任公司董事会秘书。

第二百〇四条 本章程自公司股东会审 第二百〇二条 本章程自公司股东会审议通过且公司股票进入全国中小企业 议通过之日起生效实施。
股份转让系统挂牌之日起生效实施。

（二）新增条款内容

第五章 董事会

第三节 独立董事

第一百二十二条 独立董事应按照法律法规、部门规章、规范性文件、全国
股转系统业务规则和本章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百二十三条 本章程关于不得担任董事的情形同时适用于独立董事。
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