公告日期：2026-03-27

证券代码：874786 证券简称：嘉泰激光 主办券商：国联民生承销保荐
浙江嘉泰激光科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省温州经济技术开发区金海三道 467 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郑宣成

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告，其中包括独立董事 2025 年度述职报告，独
立董事将在股东会上进行述职。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江嘉泰激光科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)、《浙江嘉泰激光科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议
案》
1.议案内容：

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市安排，公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不……
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