公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-001

证券代码：874787 证券简称：仝鑫精锻主办券商：长江承销保荐

宜都市仝鑫精密锻造股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长王长宏

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为保障公司经营发展的资金需求，优化财务结构，根据《中华人民共和国公

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司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现拟定以下融资及授权方案：

1.单项授信：公司以名下不动产权【《不动产权证书》为鄂（2025）宜都市不动产权第 0011159 号、鄂（2025）宜都市不动产权第 0013685 号】作为抵押物，在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行已授信的流动资产贷款额度【人民币柒仟万元（￥70,000,000.00 元）】内办理抵押、贷款相关手续。

2.总体授信授权：根据公司实际资金需求，办理向各类银行及其他金融机构
申 请 包 括 现 有 存 量 贷 款 在 内 、总额不 超过人民币贰亿元 整（小写：
￥200,000,000.00 元）的综合授信事宜。授信业务范围：授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等。担保方式：为获取上述授信，公司可采取的担保方式包括但不限于：（1）公司的信用保证；（2）以公司及公司合并报表范围内公司不动产、应收账款、固定资产等资产作抵押担保；（3）由公司控股股东、实际控制人及其他关联方提供连带责任保证担保或资产抵押担保；（4）以公司股东的股权质押担保；（5）商请其他第三方为公司提供担保。

3.其他说明：授信额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司实际需要，以公司实际签署的合同为准。

本议案经董事会及股东会审议通过后执行。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权办理综合授信相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效办理公司申请综合授信及担保的相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现拟定以下授权方案：

提请授权事项：提请股东会授权公司董事会，在本次会议审议并提请股东会

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审议的《关于公司申请综合授信的议案》所确定的授信额度及担保方案内，全权代表公司办理公司向金融机构申请授信额度及与其相关的一切具体事宜。

授权范围：包括但不限于确定具体融资的金融机构、融资类型、融资金额、融资费用、融资期限及担保方式等细节，并签署所有相关的业务合同、协议及其他法律文件。

授权有效期：提请授权有效期与《关于公司申请综合授信的议案》中授信额度的有效期一致，自股东会审议通过之日起 12 个月。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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