公告日期：2025-11-04

证券代码：874787 证券简称：仝鑫精锻 主办券商：长江承销保荐
宜都市仝鑫精密锻造股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点：湖北省宜都市枝城镇发展大道 9 号公司综合楼 2 楼会议
室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874787 仝鑫精锻 2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司申请综合授信的议案 √

关于授权董事会办理综合授信相

2 √

关事宜的议案

关于公司续聘 2025 年度会计师事

3 √

务所的议案

议案一：

关于公司申请综合授信的议案

为保障公司经营发展的资金需求，优化财务结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会已审议通过本议案，现提请股东会审议以下综合授信方案：

1.单项授信：公司以名下不动产权【《不动产权证书》为鄂（2025）宜都市不动产权第 0011159 号、鄂（2025）宜都市不动产权第 0013685 号】作为抵押物，在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行已授信的流动资产贷款额度【人民币柒仟万元（￥70,000,000.00 元）】内办理抵押、贷款相关手续。

2.总体授信授权：根据公司实际资金需求，办理向各类银行及其他金融机构
申 请 包 括 现 有 存 量 贷 款 在 内、总额不超过人民币贰亿元整（小写：
￥200,000,000.00 元）的综合授信事宜。授信业务范围：授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等。担保方式：为获取上述授信，公司可采取的担保方式包括但不限于：（1）公司的信用保证；（2）以公司及公司合并报表范围内公司不动产、应收账款、固定资产等资产作抵押担保；（3）由公司控股股东、实际控制人及其他关联方提供连带责任保证担保或资产抵押担保；（4）以公司股东的股权质押担保；（5）商请其他第三方为公司提供担保。

3.其他说明：授信额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司实际需要，以公司实际签署的合同为准。
议案二：

关于授……
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