公告日期：2026-04-15

证券代码：874787 证券简称：仝鑫精锻 主办券商：长江承销保荐

宜都市仝鑫精密锻造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点：湖北省宜都市枝城镇发展大道 9 号公司综合楼 3 楼会议
室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 9 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874787 仝鑫精锻 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所的律师到会见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年度董事会工作报告

1 √

的议案》

《关于 2025 年度监事会工作报告

2 √

的议案》

3 《关于 2025 年年度报告及摘要的 √

议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

4 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

5 √

议案》

《关于 2025 年年度利润分配预案

6 √

的议案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务

7 √

所的议案》

《关于预计公司 2026 年度日常性

8 √

关联交易的议案》

《关于公司 2026 年年度融资计划

9 √

及相关授权的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1……
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