公告日期：2026-04-24

证券代码：874789 证券简称：贝尔轨道 主办券商：广发证券
浙江贝尔轨道装备股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江贝尔轨道装备股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：方建平

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度的工作情况，公司编制了《浙江贝尔轨道装备股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025年年度审计委员会工作报告》，对 2025 年度履职情况进行了总结汇报。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为总结公司 2025 年度经营情况以及主要举措，总经理向公司董事会作《2025 年年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事刘远燕、李军、杨星刚根据相关法律法规的规定，对 2025 年度的履职情况进行总结，向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有
关规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的
经营成果和现金流情况。
2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票……
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