公告日期：2026-05-11

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议室召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数47,807,820 股，占公司有表决权股份总数的 99.9849%。

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度独立董事述职报
告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《独立董事 2025 年度述职报告》（公 告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》
1.议案内容：

确认公司董事 2025 年度薪酬情况以及制定公司董事 2026 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,440,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东 HONGQITIAN、上海昶学企业管理中心（有限合伙）对本议案
回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形
式的分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度关联交易情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《关于确认公司 2025 年度关联交易
的公告》（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,440,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东 HONGQITIAN、上海昶学企……
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