公告日期：2025-04-28

上海科州药物股份有限公司

Shanghai Kechow Pharma, Inc.

中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 M 座

公开转让说明书

（申报稿）

中信建投

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

2025 年 3 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

医药行业是我国重点发展行业之一。近年来，随着国家医疗改
革工作的不断深入，两票制、药物临床数据核查、医保控费、
分级诊疗、公立医院改革、国家药品集中采购等多项行业政策
行业监管政策变化风险 和法规相继出台，对医药行业的市场供求关系、医药企业经营
模式、技术研发及产品售价等产生较大影响。如果公司未来不
能采取有效措施积极应对医药行业监管政策的重大变化，将对
公司的经营产生不利影响。

列入国家医保目录的药品可由社保支付全部或部分费用，因

此，列入目录的药品更具市场竞争力。目前，公司核心产品妥
拉美替尼已被纳入国家医保目录，医保价格自 2025 年 1 月 1日
起生效，有效期两年，2026 年四季度再次进行医保价格谈判，
国家医保目录调整风险 新医保价格将于 2027 年 1 月 1 日起生效。未来，若妥拉美替尼
医保价格在 2027 年后进一步下降，或公司开发出的新产品或公
司产品的新适应症未能成功被列入目录，或已列入目录中的产
品或适应症谈判失败被调出目录，则可能导致相关产品的销售
不能快速增长或者销售额出现下降。

公司是一家创新药研发企业，聚焦于肿瘤等重大疾病领域的创
新药物的研发，目前公司核心产品妥拉美替尼治疗 NRAS 突变
晚期黑色素瘤适应症已在中国获批上市并纳入医保，但其他拓
核心产品研发进展及后续商业化 展适应症尚处于临床试验阶段。若公司的核心产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。