公告日期：2025-04-28

上海科州药物股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号

3 楼 M 座

主办券商

中信建投证券股份有限公司

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2025 年 1 月 22 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义 ...... 3
一、 基本信息 ...... 4
二、 发行计划 ...... 6
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 9
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 10
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 12
六、 中介机构信息 ...... 12
七、 有关声明 ...... 15
八、 备查文件 ...... 25

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、科州药物 指 上海科州药物股份有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-7 月

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 上海科州药物股份有限公司

证券简称 科州药物

证券代码 -

所属层次 基础层

挂牌公司行业分类 C 制造业 C27 医药制造业 C272 化学药品制剂制造
C2720 化学药品制剂制造

公司是一家集药物发现、临床研发、生产和销售为一
体的创新药企业，专注科学创新，重点聚焦 MAPK 信
主营业务 号通路的新药研发，致力于在抗肿瘤等治疗领域自主
研发具有 Best-in-Class（同类最优）潜力的创新药物，
旨在瞄准尚未满足的临床需求，造福广大患者，创造
社会价值。

发行前总股本（股） 46,691,044

主办券商 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。