公告日期：2025-05-26

上海科州药物股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路780号3楼M座
主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2025年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

HONGQI TIAN 程 瑛 黄功超

王 蕊 QIANG XU 徐 聪

俞佳妮

全体监事签名：

刘 涛 李丽宁 刘雅红

全体高级管理人员签名：

HONGQI TIAN 李 扬 李 璐

上海科州药物股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

释义 ...... 10
一、本次发行的基本情况 ...... 11
二、发行前后相关情况对比 ...... 16
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 20
四、特殊投资条款 ...... 20
五、定向发行有关事项的调整情况 ...... 23
六、有关声明 ...... 24
七、备查文件 ...... 25

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、科州药物 指 上海科州药物股份有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、中信建投 中信建投证券股份有限公司

荷塘创投 指 北京荷塘生命科学原始创新基金（有限合伙）

张江燧锋 指 上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合
伙）

浦东创投 指 上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海科州药物股份有限公司

证券简称 科州药物

证券代码 874790

主办券商 中信建投

所属层次 基础层

挂牌公司行业分类 C制造业C27医药制造业C272化学药品制剂
制造 C2720 化学药品制剂制造

公司是一家集药物发现、临床研发、生产和
销售为一体的创新药企业，专注科学创新，
重点聚焦 MAPK 信号通路的新药研发，致力
主营业务 于 在 抗 肿 瘤 等 治 疗 领 域 自 主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。