公告日期：2025-06-05

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 公司的经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 公司股份...... 2
第一节 公司股份发行...... 2
第二节 公司股份增减和回购...... 4
第三节 公司股份转让...... 5
第四章 公司股东和股东会...... 6
第一节 公司股东...... 6
第二节 公司股东会的一般规定...... 9
第三节 公司股东会的召集...... 13
第四节 公司股东会的提案与通知...... 15
第五节 公司股东会的召开...... 16
第六节 公司股东会的表决和决议...... 19
第五章 公司董事会...... 23
第一节 公司董事...... 23
第二节 公司董事会...... 26
第六章 公司总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 公司监事会...... 32
第一节 公司监事...... 32
第二节 公司监事会...... 33
第八章 公司财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 公司财务会计制度...... 34
第二节 公司内部审计...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知...... 36
第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38
第一节 公司合并、分立、增资和减资...... 38
第二节 公司解散和清算...... 40
第十一章 修改公司章程...... 42
第十二章 附则...... 43

上海科州药物股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条、为了维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程（以下称“《公司章程》”）。

第二条、公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由上海科州药物研发有限公司整体变更并以发起方式设立的股份有限公司；公司在上海市市场监督管理局注册登记，并且取得统一社会信用代码为 91310000301756135G的营业执照。

第三条、公司名称：上海科州药物股份有限公司

第四条、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 3 楼 M 座。
第五条、公司注册资本为人民币 4,781.5028 万元。

第六条、公司为永久存续的股份有限公司。

第七条、公司董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条、公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条、《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条、本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监等。

第二章 公司的经营宗旨和经营范围

第十一条、公司的经营宗旨：公司以将核心项目抗癌新药 HL085 推动上市
并实现商业化，同时推动后续管线的研发为经营宗旨。

第十二条、经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；销售代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经……
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