公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-031

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：陈康
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事李丽宁、刘涛因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统

公告编号：2025-031

（https://www.neeq.com.cn/index.html）的《上海科州药物股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2025-032）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

上海科州药物股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 11 日

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